¿Qué es un KYC (Know Your Customer o Conozca a su Cliente)?

El proceso KYC (Know Your Customer) es un procedimiento de verificación para los clientes interesados en realizar compras superiores a CHF 15.000 en GOLD AVENUE. A través de este proceso verificamos la identidad y el cumplimiento normativo de nuestros clientes conforme a la legislación vigente. Es obligatorio para actividades reguladas como las de GOLD AVENUE. Se solicitará a los clientes información personal y financiera, un documento de identidad oficial (DNI o pasaporte), una fotografía tipo selfie y un comprobante de domicilio.