¿Qué es la diligencia debida (due diligence)?

La Due Diligence es una investigación más exhaustiva que el proceso KYC (Know Your Customer), que los clientes deben completar cuando desean realizar compras superiores a CHF 100.000 en GOLD AVENUE. Su objetivo es garantizar que no exista ninguna actividad ilegal o fraudulenta relacionada con la compra de oro o metales preciosos en GOLD AVENUE. Entre otros documentos, se solicitará a los clientes un CV, el origen de los fondos, un desglose de su patrimonio neto y una explicación del propósito de la compra.